O presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, já era alvo de investigação na Argentina (Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE)
O jornal La Nación publicou nesta quarta-feira (8) uma reportagem que apontou que procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ, na sigla em inglês) e o FBI, a polícia federal do país, estão investigando a Associação do Futebol Argentino (AFA), enquanto a seleção liderada por Lionel Messi busca em gramados americanos o tetracampeonato na Copa do Mundo.
De acordo com o jornal argentino, a investigação, iniciada em 2025, busca apurar se transações nos Estados Unidos ligadas à federação presidida por Claudio “Chiqui” Tapia podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude mediante o sistema bancário americano.
Segundo o La Nación, procuradores do DOJ e agentes do FBI sediados em Washington e Miami questionaram o empresário argentino Guillermo Tofoni por videoconferência na semana passada durante três horas. Tofoni não confirmou nem desmentiu a realização dessa reunião.
Os investigadores estão em busca de testemunhas com conhecimento direto de eventos ocorridos durante a gestão de Tapia e do tesoureiro Pablo Toviggino à frente da AFA e relacionados à TourProdEnter LLC, empresa que administrava a arrecadação dos contratos comerciais da federação no exterior.
O La Nación acrescentou que o DOJ também cogita convocar como testemunhas ex-autoridades do governo do presidente Javier Milei, que teriam obtido “informações sensíveis” sobre a AFA ou que intervieram, monitoraram ou supervisionaram operações da federação nos últimos anos. A AFA ainda não se pronunciou sobre o assunto.
A federação também é alvo de investigação na Justiça argentina: em 26 de junho, um tribunal de apelações argentino manteve o indiciamento da AFA, de Tapia e de Toviggino em um processo sobre acusações por fraude fiscal.